| 【大纪元2012年07月14日讯】浙江省金华市一团体非法进行黄金期货交易，以高额的佣金吸引4万多客户加盟，非法交易额达8000余亿元，获利近10亿元。该团体中4名涉嫌人员在南昌已被抓获。目前，该案已移送并起诉至南昌市人民检察院。 据《南昌晚报》报导，当地警方消息，自2009年4月以来，以郭某为首的家族未经国家监督管理机构批准，以"中天香港集团有限公司"、"中天黄金交易中心有限公司"的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，向全国31个省(市、区)和香港地区发展客户4万多人，通过其设立的网络黄金交易平台进行"伦敦金"等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000余亿元，非法获利近10亿元。 在通报的23名团伙成员中，有多名嫌疑人在南昌。通过香港中天黄金公司设在境外服务器上有关南昌代理商的客户发展信息、客户交易信息等电子证据以及非法获取佣金的银行账户，当地警方抓获了在南昌的熊某、李某、涂某、计某4人。 三个"80后"非法经营额达16亿元 据悉，李某、涂某、计某三名嫌疑人于3月23日被捕，此三人都是"80后"，他们大学毕业后同在一家私人投资公司当业务员，熟悉了非法炒金业务后，三人离职单干，注册了一家投资公司。自2010年1月至2012年2月，三人从网上购买客户电话信息，通过网站宣传或由公司业务员拨打客户电话等方式向全国各地发展代理商及客户500余人，非法收取佣金(非法获利)280余万元，涉及非法经营额16余亿元。 交易资金被挪作他用 另一被抓捕的熊某称，香港中天黄金的交易流程是：客户通过代理商与中天黄金交易中心有限公司签订《客户交易协议书》，安装"MT4黄金期货交易软件"客户端，将用于炒黄金期货的保证金存入指定的涉案个人账号后，在中天黄金网页点击"存款通知"，由客服通知财务人员将保证金按当日汇率转换为美元数额记录到客户交易账号(即入金)。 客户登陆MT4交易平台，以0.1手为最低单位(100盎司黄金为一手)、以保证金(每交易一手需缴纳1000美元保证金)100倍金额进行买多或买空双向交易，周一上午七点十五分至周六凌晨四时交易，每交易一手，公司收取100美元(50美元手续费和50美元佣金)。 案犯称，软件上发生的交易是内盘交易，实际上没有真实资本市场合约的交割，与资本市场毫无关系，交易的资金没有真正流到资本市场上，而是被中天黄金公司挪作他用。 高收益必有高风险 按照目前法律规定，在中国合法的黄金交易所只有两家，分别是上海黄金交易所和上海期货交易所。上述两家交易所均实行会员制，并不直接接受投资者个人开立黄金投资账户。投资者可以通过各大商业银行及合法期货经纪公司开立个人户头，从事黄金投资。 期货经纪公司则可以提供黄金期货合约交易。投资者通过保证金方式进行合约买卖，其方式与其它商品期货完全一样。相较于正规期货的风险可控，地下炒金的百倍杠杆对于憧憬一夜暴富的投资者来说，有着致命的诱惑力。不过，高收益必有高风险，投资者不仅需要承受高杠杆游戏规则的折磨，还要搭上无法律保护的巨大隐性风险。 （责任编辑：岳青） 如果您有新闻线索或资料要给大纪元，请进入安全投稿爆料平台 请关注大纪元的广告商家，向朋友推荐大纪元，感谢您的支持! 本文网址: http://epochtimes.com/gb/12/7/14/n3635151.htm80后大学生非法炒黄金获利十亿 美东时间: 2012-07-13 20:06:44 PM 【万年历】  法轮功 from 大纪元 - 大陆新闻 | |||
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2012年7月14日星期六
80后大学生非法炒黄金获利十亿
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