近日,一个颇具想像空间的洗钱故事,把海内外媒体关注的眼光引向一个来自中国 大陆 的90后〝无业〞女子。
这位年轻的赵姓女子涉嫌在香港洗黑钱,金额高达百亿港元。该女子被香港警方拘押半年后交3000万港币保金获得保释,之后弃保潜逃,从此渺无音讯。这位赵姓女子的背景引发外界各种猜测,日前更有海外中文媒体爆料称,委派赵某到香港洗黑钱的,是中共前中央军委副主席徐才厚的妻子。今年3月19日,赵某的一名担保人在香港荃湾法院到庭应讯。
据大陆《财新网》报导,这位神秘女子名叫赵丹娜,现年22岁。香港控方指,赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间,透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。案件在香港荃湾裁判法院再提讯时,控方进一步披露,被告以八个户口洗钱100亿港元,索取法律 意见后会将控罪增加至八项,案件将于高等法院审讯,暂时被告没有任何在港资产被冻结。
控方指出,被告赵丹娜2013年6月起被关押,2013年12月以3000万港元现金,以及两名担保人各提出100万港元现金及400万港元人事担保而获得保释,但被告须遵守不准离港及每天到警署报到等条件。
今年1月7日起,赵丹娜弃保潜逃,其3000万港元保释金已被充公。
事后,香港警方查问两名担保人,无法得知赵丹娜去向。裁判官此后下令两名担保人须于3月19日到庭,以决定是否充公他们的担保金。其中一名提供500万港元担保的男子赵端成(音),早前请求延期到庭,并获法官批准。据接近案件人士透露,赵端成为赵丹娜的叔叔,从事体育用品生意,在广东省设有厂房。
今天到庭的担保人为曾任博爱医院的主席的萧炎坤。萧炎坤声称他与赵丹娜的〝老公〞张永安(音译)熟识,因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。
萧炎坤介绍,张永安现年约26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。他说:〝赵丹娜当时被扣押,被指涉及洗钱,他老公也感到诧异,大呼冤枉。所以才请我帮忙担保。〞
萧炎坤在庭后对前往采访的媒体记者说:〝这个年轻女孩不知是不是被人操控?〞
报导称,赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司,一家名为丹飞国际(香港)有限公司,另一家则为宝艺有限公司,不过一家已经宣告解散,另一家几近停业。警方指赵丹娜是利用壳公司在香港银行开户从事洗钱。
18日,海外中文 媒体上流传着一份据称是中国大陆〝空军西郊机场34师专机工作人员〞写给习近平等政治局常委及中纪委的一份举报 信。
信中揭发徐才厚在海外 藏有惊人的巨额黑钱。并称,2013年徐的妻子特派一嫡系亲属,21岁的赵姓女子,以无业人员身份持双程证赴港,代表家族处理在港多家银行中的100亿港元。赵姓女子被香港金融监管机构发现后,移送司法部门在押半年候审。据说,帮助赵姓女子偷渡回大陆的是总政某部广州局以及广州军区某部等,趁着夜幕用〝黄牛〞快艇,利用香港海警监管的漏洞,将赵姓女子弃保偷渡回大陆雪藏。
不过,也有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,从事地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等,〝这些公司在香港,迪拜,新加坡,欧洲和美国都会设点,一赚外汇汇率差价,二来偷逃税款〞,所谓洗钱百亿可能是累计而来。
相关消息曝光后,引起了大陆网民的兴奋围观与热烈讨论。
〝美景无限〞分析道:〝一定不是生意人,白扔三千万一定有难言之隐!〞
〝公子小白〞质疑:〝就算是洗黑钱,100亿黑钱从那里来,一个九零后女孩凭什么弄那么多黑钱,幕后黑手怎么不揭露!〞
〝秘密〞表示:〝是为谁洗钱?背后一定有大老虎。如果不是逃了就是被灭口了。〞
〝沧海横流〞推测道:〝水深的很,牵涉高层 吧?不然能量能这么大?100亿是个什么概念?〞
〝过客〞也说:〝一百亿,部级都没这个能力吧!〞
〝sanyou3〞直接指出:〝军中大老虎。〞
值得注意的是,一向严控网路舆论的网管们,这次却没有删除这些敏感留言。
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