2016年2月,e租宝投资人在北京抗议被骗，要求赔偿。 ( GREG BAKER/AFP/Getty Images)
一家叫EuroFX（欧洲理财）的公司承诺外汇投资高回报，但被揭露是一个庞氏骗局，即用新投资者的钱支付老投资者。一名知晓案情的北京官员告诉路透社，它可能也是全球诈骗的一部分。
路透社报导说，迄今，中共警方收到至少319桩消费者对EuroFX的投诉。警方估计，投资者损失至少4.55亿元人民币（7000万美元），并向非法集资者发出23张通缉令。
一些投资者说，这些投诉可能只是冰山一角。一群上海投资者已经收集了至少3700名中国受害人的细节。包括美国、菲律宾的其他九个国家也有人说，他们中了EuroFX的圈套。他们宣称损失了逾10亿美元。
路透社跟其中35人谈话，他们的故事令人唏嘘。一名50岁中国妇女说，许多人把吃饭的钱都拿来投资。
首例涉及西方公司和西方人的诈骗案
EuroFX是中国涌现出来的诸多骗局的一个。但是它与众不同的是，它打着英国的牌子。在中共官员处理的十桩诈骗案当中，这是首例涉及西方公司和西方人的。
一名受害人名叫张富生，他告诉路透社，他投资数百万美元到EuroFX。他还代表其他一些人投资EuroFX，结果被其他人起诉欠债不还。他也把自己的姐姐张桂玲拖进泥潭，后者是借钱投资。EuroFX在2013年封锁了张桂玲的账户，钱消失了。
她的儿子责怪她，儿媳也责怪她，丈夫也不再理睬她，女儿也恨她。去年八月，她自杀了。
唐红德是一名服装出口商，被常州一名公务员介绍参加该骗局。他投资了80万元人民币。他不了解外汇，但是相信该项目受到监管：“我相信欧洲人不会对我撒谎。”
其他中国投资者也告诉路透社，他们参与该项目是因为Euro Forex投资有限公司是一家在英国注册的公司。他们以为它受到英国金融当局的监管。
但是不是。该公司在公司注册处仅仅注册为“业务支持”，而非金融。
不论哪种情况，如果它向英国客户出售产品，它将受金融行为监管局（FCA）管理。但是FCA发言人说，该机构不会监管在欧盟之外运营的公司。
英国不监管欧盟之外运营的公司
英国人大卫?伯恩声称自己是EuroFX的首席执行官。他被北京警方拘捕和讯问，现在被保释，但是被禁止离开中国。他五月份告诉路透社，他实际上不是负责人。他说他完全听命于另外一个英国人。但是后者否认参与EuroFX。
路透社报导说，这起骗局显示，在一个资金可以在不同国家之间轻松流动的世界上，窃贼们可以隐藏在不同监管体系之间的缝隙里。
EuroFX宣称自己的总部位于英国，但是只要它是针对外国投资者做营销，英国当局就认为这超出了其管辖范围。而在中国，只有在那些有许多受害人投诉的省份，警方才会回应。
英国警方说，他们从ActionFraud网站收到有关EuroFX的投诉，该网站是英国的欺诈报告中心。警方说，这些案件位于他们的管辖范围之外。一名伦敦大都会警方发言人说，他们已经决定，这个调查应该由中共当局进行，因为绝大多数受害人是中国境内居民。
账号被冻结
路透社报导说，EuroFX的资金流向的线索太模糊，以至于很难看出谁获利了。银行账单显示，投资者在2012年和2013年向香港公司和香港银行账户汇钱。他们支付的这些钱将显示在他们的在线EuroFX账号上。在那里，资金余额每天都在上升，据说反映出外汇交易的盈利。
如果要提取盈利，投资者在EuroFX指定的银行开户。早期投资者能够从这些账户上提款。
但是在2013年七月份，EuroFX告诉投资者，它暂停了外汇交易。在那之后，投资者无法再取出任何钱。他们在EuroFX账号上的资金余额被“冻结”。
这时，每个投资者都开始投诉那些劝他们入伙的人。警方通缉23人。许多人已经逃往国外。
投资者向其汇款的两家公司在2014年已经破产。路透社联系不上它们的印度总监。英国驻上海的领事馆告诉路透社，它在协助一名英国公民。
投资者堵宾馆
今年四月份，上海投资者要求警方讯问伯恩。
一群投资者整晚讨论行动协调。他们报警，试图让警察逮捕他。警察访问了酒店，然后又离开了。
投资者唐红德告诉路透社，第二天早上，当伯恩准备坐车前往机场的时候，一名投资者拦住他，紧紧攥住他的行李箱说：“大卫，你不能离开。你涉嫌欺诈。”
伯恩一言不发。最后，警察将他带走讯问。北京官员告诉路透社，警方现在在准备证据呈交给检察官。
来源：大纪元 责任编辑：孙芸
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