中共今年开始调查境内的高净值帐户，海外富豪的跨境账号信息将被中共当局掌控。日前，监会主席刘士余宣称“要有计划地把一批资本大鳄逮回来”。海外旅美经济学家何清涟分析，刘士余称“逮回来”，说明其重点是那些出逃海外的资本大鳄。
中共今年开始对新开立的非居民个人和机构帐户进行净值调查；年底前，先完成个人高净值帐户调查。高净值帐户是指截至去年底，金融帐户总余额超过600万元人民币(1人民币约合0.145美元)。
《中国青年报》报道，2018年底前，中共政府将完成对个人低净值帐户和全部存量机构帐户的尽职调查。报道未提到个人的低净值帐户金额标准。
中共政府去年10月公布“非居民金融帐户涉税信息尽职调查管理办法(征求意见稿)”，因中国参与全球税务资讯交换必须执行共同申报原则(CRS)，今年元月起进入“实际操作期”。
这项规定对在海外有金融资产配置、在海外持有壳公司进行投资理财等行为的富人来说，影响不可小看。
这项规定简言之，中国居民移民他国后在中国拥有的金融资产信息会被收集后并与他国政府共享，中国海外移民在他国报税如果没有如实申报在中国大陆的金融资产，或可能受到报税国的追查。
另一方面，由于税收征管信息互换，如果将来通过金融账户涉税信息自动交换搜集的信息和个人的纳税申报实现比对，中国移民在海外的资产也可能被政府查证，从中国携带或转移大量资金到海外的贪腐高官可能会被追查。
刘士余：要把一批“资本大鳄”逮回来
2月10日，证监会主席刘士余在“全国证券期货工作监管”会议上说：“资本市场不允许大鳄呼风唤雨，对散户扒皮吸血，要有计划地把一批资本大鳄逮回来。”
刘士余并以徐翔案为例，指出挑战国家法律底线将开启牢狱大门。
旅美经济学家何清涟在推特中分析，刘士余指要把资本大鳄“逮回来”，说明其重点是那些出逃海外的资本大鳄。
就在数日之前，海外盛传〝明天系〞实控人富商肖建华已于1月27日被大陆警方从香港带回大陆〝协助调查〞。
法广2月11日发文解读刘士余的前述讲话称，这是北京当局对从香港神秘失踪的超级富豪肖建华一案发出了〝最清楚的信息〞。
自由亚洲电台日前也发文分析称，刘士余说要有计划的把一批资本大鳄逮回来，间接印证了肖建华被抓，与北京当局加紧管控金融大鳄的运动有关。
阿波罗网于飞报道
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