台团伙藉赌博网站洗黑钱月转2亿人民币至大陆

2021年2月10日星期三

台湾高雄市警方近日捣破大型洗黑钱集团，团伙在当地开设洗钱机房，帮一些非法赌博网站收取赌资，然后转帐至大陆帐户来完成洗钱。

该团伙每月经手金额高达2亿元（人民币，下同，约2.4亿港元），警方初估，该团伙从开设机房3个半月以来，已帮相关网站洗钱约7.5亿元（约9亿港元）。

当地刑事局侦查队去年底获报，有非法团体不断寄送大陆银行人头帐户和身份数字验证资料赴台，疑为洗黑钱。经调查发现，涉事团伙在当地某大楼内自设机房，每日洗钱金额约2,000万元（约2,400万港元）。

警方近日展开搜捕行动，拘捕24岁李姓男干部及成员共15人，并当场缴获17台电脑、81部智能手机、115个大陆银行帐号、洗钱帐册等证物，并确认“成吉思汗娱乐城”等相关赌博网站，该网站专以恶意拖欠赌赢款项、赢钱后要求先缴保证金等名目进行诈骗，目前至少有7名受害人报警。

来源：东网