投资区块链暴利？六华人被“割韭菜”

2021年5月12日星期三

投资区块链暴利？六华人被“割韭菜”

六名心动加入一个跨国区块链投资微信群的华人被骗。

“一天就赚20万美元”，“交易收益率330.06%！取钱，明天去看游艇。”⋯⋯看到这样高收益的投资，你是不是也想加入？六名心动加入一个跨国区块链投资微信群的华人，因为投资款被“割韭菜”，日前在纽约东区联邦法庭状告纽约一名华人孙某。

六名原告分别是加拿大、中国、美国加州、华盛顿州、佐治亚州的居民。根据他们4月28日提交的民事诉状，被告孙某在纽约经营一个炒股学院，在网上教授美股交易和炒股课程，为会员提供投资建议。这六名原告的入会时间从2016年到2020年3月。

除了线上培训，孙也在微信上分析评论比特币市场、他的投资策略及产生的回报。六名原告均在这个“区块链”社群内。起诉书称，孙某“几乎每天都吹嘘他的比特币交易收益，显示好几倍的交易收益”。

例如，2020年6月1日、2日、10日和7月22日，孙在微信群中宣布他“轻松赚钱”，并发出他的比特币投资盈利图片，赢得社群内一片喝采，会员把他视为“神”。7月27日，孙适时放话，引导大家找他，“老板，如果你想出售或购买比特币，记得要ping我一下（发短信）”。他并将自己的交易收益与“黄金和白银走势下跌”进行了比较。

2020年8月1日，孙在开始募集比特币和投资资本的前一天，发布了两个屏幕截图，分别显示其已平仓头寸的交易收益为558.9%和763.75%。他解释，这番操作“获得15个比特币的收益。”

过了一会儿，他发布另一个屏幕截图，显示另一张合同的交易收益为“330.06%”，这笔钱够让他去船厂看游艇买船了，他说：“取钱，明天去看游艇。”按照一个比特币时值11,750美元算，孙说当天赚了20个比特币，也就是一天之内赚了不止20万美元。

次日，孙开始张罗代人投资。孙在“区块链”社群内发布消息说，他在Okex平台上建立大量交易头寸，筹集了200个比特币。他号召“那些没有能力、时间或精力的人，可以把他们的（比特币）交给我。”

为了招揽投资，他在“区块链”微信群中表示：“保证本金和季度股息达到30%以上，对于（已投资）2个比特币的，每季（股息）0.6（个比特币）。”

在孙的邀请下，六名原告分别和孙达成了投资协议，孙为每人写下保证和承诺。然后，大家按孙的指示将钱或者比特币转移到孙的银行账户或比特币钱包中。孙并叮嘱大家，根据他对监管环境的了解，大家在汇款备忘录上不要写“比特币”一词，改用“大煎饼”代称比特币。

然后孙代表众人购买、交易比特币，过程中他继续用高额报酬（动态收益）为诱饵，吸收更多会员投入资金，或者不断追加投资。2020年8月5日，孙在微信群宣布：“昨天加入我的人，今天已经变富了。”他的自我吹嘘赢得了众人的信任甚至崇拜，会员们大赞“院长太厉害了”。

但是到2020年底，当原告要求取回投资时，孙开始列举各种理由：税收问题；身份验证；据说交易平台出现洗钱问题导致账户被暂停；再等两周；需要与有关机构合作，等待解冻等等。至今为止，原告都没收到孙返回的一分钱。

起诉书称，孙的角色如同“期货佣金商”（Futures Commission Merchant，简称FCM，也称代理期货商人），或者期货市场中的金融商品经理（Commodity Pool Operators，简称CPO），但是他既未注册FCM也未注册CPO，也没有按照金融刑事执法网（Financial Crimes Enforcement Network，简称FinCEN）的要求，在金融管理局注册为货币服务公司。他参与了“虚拟货币”的商业活动，却没有在纽约州的金融服务部注册比特币营业执照（Bit License）。

六名原告要求法庭判决孙把投资款连本带利退回给他们。